"О противодействии отмыванию доходов"

 

Госдума введет наказание для адвокатов и нотариусов за помощь в отмывании денег.

Комитет Госдумы по финансовому рынку вчера рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект № 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", направленный на приведение отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ. Предлагаемая дата рассмотрения документа Госдумой — 18 июня 2010 года.

Как отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта, депутаты Госдумы В. Резник и Ю. Исаев, документ был разработан во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по Российской Федерации (поручение Правительства Российской Федерации № ВП-П13-6722 от 10 ноября 2008 г.) (далее — План), целью которого является приведение национального законодательства и правоприменительной практики в соответствие с сорока Рекомендациями и девятью Специальными рекомендациями ФАТФ, признанными универсальными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В частности, в резолюции Совета Безопасности ООН 1617 (2005), имеющей обязательный характер для всех государств — членов ООН, содержится настоятельный призыв выполнять 40+9 Рекомендаций ФАТФ.

Указанный законопроект не был включен в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2009 г., а был разработан во исполнение вышеупомянутого Плана.
Законопроект предусматривает:

1. обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

2. запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

3. установление требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют Рекомендации ФАТФ;

4. совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Источник: www.pravo.ru