Правовой Due Diligence (Правовой аудит) – это системный процесс получения и оценки объективных фактов правовой составляющей деятельности аудируемого лица, устанавливающий уровень их соответствия законодательству, определенным критериям, корпоративным стандартам, сложившейся судебной практике и обычаям делового оборота.
Цели проведения Правового Due Diligence:
- При купле-продаже актива – проверка документов и информации относительно этого актива/история его создания или приобретения, а также анализ правоспособности юридического лица и органов его управления на конкретные даты сделок.
- При купле-продаже всего бизнеса – комплексный анализ всей деятельности с выделением зон риска и вариантов их минимизации.
- При реструктуризации группы юридических лиц – комплексный анализ с целью определения реперных точек бизнес-процессов и рисков в сферах владения, управления и защиты активов – 1 этап исследования.
- Для защиты от недружественных поглощений – комплексный анализ всей деятельности с выделением объектов для защиты (наиболее значимых активов) и способов их защиты.
Регулярные проверки действующего бизнеса – стимул к его дальнейшему развитию.
Виды Правового Due Diligence:
- Правовой аудит всей деятельности компании. Правовой аудит договорной работы.
- Правовой аудит кадровой работы (трудовые правоотношения).
- Правовой аудит деятельности обособленных подразделений компании (дополнительных офисов, представительств, филиалов).
- Правовой аудит внешнеэкономической деятельности (ВЭД) компании.
- Правовой аудит документации компании по оформлению прав на недвижимое имущество и земельные участки.
Специалисты ГК «Бизнес Консалтинг» рекомендуют проводить Правовой Due Diligence в обязательном порядке при реструктуризации холдинга, реорганизации предприятия, заключении договоров купли-продажи бизнеса или активов, приобретении недвижимости. Правовой Due Diligence, как независимая оценка положения дел помогает установить наличие или отсутствие дальнейших перспектив развития бизнеса, позволит избежать появления убытков, судебных тяжб, претензий со стороны контролирующих органов. Правовой Due Diligence значительно снижает риск рейдерского захвата компании.
Срок проведения Правового Due Diligence и его стоимость зависят от объема документации и круга исследуемых вопросов. Результатом является подробный отчет, содержащий сведения о выявленных нарушениях и способах их устранения. Для выяснения всех вопросов, подлежащих оценке и согласования встречи, вы можете связаться с нашими специалистами.
